ईडी का बड़ा एक्शन: भूटानी ग्रुप और WTC बिल्डर के 12 ठिकानों पर छापेमारी, नोएडा के सेक्टर-90 ऑफिस से कब्जे में लिए ये दस्तावेज
नोएडा : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत 12 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया
बिल्डर पर1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप
सूत्रों के मुताबिक, WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों से 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली ईओडब्ल्यू ने पहले ही कई एफआईआर दर्ज की थीं, जिसके बाद अब ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है।
किन ठिकानों पर चल रही है छापेमारी?
ईडी की टीम दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप के प्रमोटर्स और निदेशकों के दफ्तरों और अन्य ठिकानों की जांच कर रही है।
ईडी कर रही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच
ईडी इस छानबीन में पैसे के लेन-देन और फंड डायवर्जन की भी जांच कर रही है। ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप के निदेशकों पर आर्थिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं।ईडी की टीम लगातार साक्ष्य जुटाने और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी हुई है।
